Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Συγγραφέας
Μπακαρός, Χρυσοβαλάντης
Ημερομηνία
2014-01Επιβλέπων
Φωτόπουλος, ΓεώργιοςΘεματική επικεφαλίδα
Οικονομία -- Δίκαιο και νομοθεσία ; Τραπεζικό δίκαιο -- Ελλάδα ; Ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςΛέξεις κλειδιά
Τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων ; Τράπεζες και νομοθεσία ; Νομιμοποιήση παράνομων εσόδων -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςΠερίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρείτε να γίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση του φαινομένου της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες ή όπως είναι γνωστή στο ευρύ κοινό «Ξέπλυμα Μαύρου ή Βρώμικου Χρήματος». Στο πρώτο μέρος προβάλλεται η ανάλυση της έννοιας του όρου καθώς και μια ιστορική αναδρομή στην οποία παρουσιάζεται η διαδρομή και η εξέλιξη του φαινομένου μέσα στον χρόνο.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται το πως η οργανωμένη εγκληματική δράση συνδέεται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναλύονται τα μοντέλα των φάσεων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: α) Τα μοντέλα των κύκλων, β) το Τελεολογικό μοντέλο, γ) τα μοντέλα των φάσεων και δ) το Αμερικάνικο μοντέλο των τριών φάσεων. Στο τέταρτο μέρος επιχειρείτε προσέγγιση και παρουσίαση του φαινομένου σε σχέση με ύποπτες και ασυνήθιστες συναλλαγές, ύποπτες δραστηριότητες που υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος. Επιπλέον γίνεται ανάλυση των υποχρεώσεων των χρηματοοικονομικών φορέων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο παραθέτοντας το Διεθνές Νομοθετικό Πλαίσιο για την καταπολέμησή του, το ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τι περιλαμβάνει η Ελληνική νομοθεσία. Στο πέμπτο μέρος αποτυπώνονται οι επιπτώσεις και η έκταση του φαινομένου και προβάλλεται ο ρόλος των διεθνών οργανισμών. Στο έκτο μέρος παραθέτονται στατιστικά στοιχεία, παρουσιάζονται πιστοποιημένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο και εξάγονται συμπεράσματα.
Περίληψη
This paper attempts to become a comprehensive approach and analysis of the phenomenon of money laundering or as known to the general public as "laundering dirty money." In the first part is showing the analysis of the term and a throwback describing the path and evolution of the phenomenon over time. The second part presents and analyzes how the criminal activity and organized crime, related to money laundering.
The third part presents detailed techniques and tools used for the purpose of money laundering and analyzes models of the phases of money laundering :
a) The models of cycles, b ) the teleological model, c ) models of the phases and d ) the American model of three phases.
In the fourth part is attempting an approach and presentation of the phenomenon in relation to suspicious and unusual transactions, suspicious activities that suggesting money laundering.
In addition it is more analyzed the obligations of financial institutions at international, European and national level, giving the international legal framework for the fight against money laundering and the existing regulatory framework at European level and what it is included in the Greek legislation. In the fifth part is reflected the impact and the extent of the phenomenon and it is putting forward the role of international organizations. In the sixth part are listed statistics, presented certified cases at global and national level, and conclusions are drawing.
Αριθμός σελίδων
σελ. 110Σχολή
Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και ΠληροφορικήςΑκαδημαϊκό Τμήμα
Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΤίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και ΕπιχειρήσεωνΓλώσσα
ΕλληνικάΠεριγραφή
Μ.Δ.Ε. 107Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: