Η νομική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με βάση το νόμο σήμερα στο τραπεζικό σύστημα
The legal dealing of income legalization from criminal activities under the law today in the banking system
Θεματική επικεφαλίδα
Εγκληματικές δραστηριότητες ; Νομιμοποίηση εσόδωνΛέξεις κλειδιά
Ν.4557/2018 ; Εγκληματικές δραστηριότητες ; Νομιμοποίηση εσόδων ; Μέτρα πρόληψης και καταστολής στον τραπεζικό τομέα ; Law 4557/2018 ; Criminal activities ; Money laundering ; Prevention and repression measures in the banking sectorΠερίληψη
Αναμφίβολα οι σημερινές κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα από τα πλέον πολυδιάστατα και σύνθετα προβλήματα και αυτό είναι το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστό και ως «ξέπλυμα χρήματος». Σημαντικό βοήθημα στον αγώνα για την καταπολέμηση του προβλήματος αυτού αναδεικνύεται η διεθνής συνεργασία μεταξύ κρατών με αποτέλεσμα τη συσπείρωσή τους και τη σύσταση διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση του φαινομένου. Γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην πάταξη του φαινομένου αυτού καθώς οι εγκληματίες χρησιμοποιούσαν κυρίως το τραπεζικό σύστημα για τη νομιμοποίηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους. Έτσι θέσπισαν μια σειρά από μέτρα στις λειτουργίες των Τραπεζών, τα οποία στοχεύουν αφενός στο να αυξήσουν τη γνώση και την κατανόησή του φαινομένου στα Στελέχη των Τραπεζών και αφετέρου να τους παρέχουν τα απαραίτητα νομικά και ρυθμιστικά μέσα.
Περίληψη
Undoubtedly, today's societies are faced with one of the most multidimensional and complex problems and this is the phenomenon of money laundering, also known as "money laundering". An important aid in the fight to combat this problem is the international cooperation between states, resulting in their consolidation and the establishment of international organizations to combat the phenomenon. They quickly realized that the banking system could play a dominant role in combating this phenomenon as criminals mainly used the banking system to legitimize their criminal activities. Thus, they introduced a series of measures in the operations of the Banks, which aim on the one hand to increase the knowledge and understanding of the phenomenon in the Executives of the Banks and on the other hand to provide them with the necessary legal and regulatory means.
Αριθμός σελίδων
78Σχολή
Σχολή ΔιοίκησηςΑκαδημαϊκό Τμήμα
Τμήμα Λογιστικής και ΧρηματοοικονομικήςΤίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Executive MBA)Γλώσσα
ΕλληνικάΠεριγραφή
Μ.Δ.Ε. 32
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα